Scam: Speak Asia - an online survey company scam case (Episode 178 on 16th Nov 2012)

Chandigarh
Sameer is a 23-24 year-old boy. A day while returning from a bank he was looted by fake policemen. The bag those people looted had 8 lac rupee cash and jewelry of her sister who lives in Bangalore. He immediately raises complain to the police and his parents. Police start the investigation from the spot the booty was held and bank.

Investigation reveals that the booty was fake and Sameer is a drug addict. Suddenly Sameer goes missing. Police track his cellphone and find he is in Delhi. Chandigarh police contact Delhi police and Delhi police find Sameer.

Now Sameer comes back to Chandigarh. The amount and Jewellery were not found back and on asking he reveals that he invested all 8 lac rupees into an Online Survey Scheme Talk India.

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Talk India was a fake online survey company that was exposed a few months back by media.
The episode reveals scam of an online survey company named Speak Asia During 2011. An investor needs to invest 11,000/- to the company and as per their promise investor were getting 52,000/- every year. After the registration, the company provides him a username and password for doing surveys. Investor had to open his account and fill survey form of several companies. For this Speak, Asia was given a maximum of 4,000/- to the investor every month. Investors had to fill two survey forms every month. Referring to a person was also a benefit of rupee 1,000 for him. Later it was investigated that these whole surveys were fake. During their whole term, 24 lac people invested their 2,2000 core rupees.

The owner of the company and main mastermind behind the scam was Ram Niwas Pal, who was arrested during Dec 2013 in White Field Area in Bangalore. He changed his look and was living with a fake identity of Abhay Singh Chandel. He was planning to settle his new business with an IT company based in Malaysia.

Police arrested his brother Ram Suran Pal who explain to them that his brother Ramniwas and a guy named Manoj Kumar Sharma were a partner in Speak Asia which is registered in Singapore.

Ramniwas hailing from Shahjehanpur, Uttar Pradesh. He is a college dropout and joined the Indian Air Force also. He faced a court-martial and got dismissed from there. Later he met Manoj in Mumbai, who was running an IT company. Taking the benefit of this company, he started making relations with several foreign companies and planned this scam.

Absconding from Mumbai, he lived in Lucknow, Delhi also and finally settled in Bangalore. During the whole period he never contacted any of his acquaintances and relatives. He was very sure that he would never be traced. He does not have passport also.

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चंडीगढ़
23-24 साल का समीर नकली पुलिस द्वारा लूट लिया जाता है जब वो बैंक से रुपये लेकर निकल रहा है. उसके पास उस समय बैग में 8 लाख रुपये और उसकी बहन के गहने होते हैं जो की वो पुलिस वाले लूट लेते हैं. वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और शिकायत दर्ज करता है. उसके बाद वो अपने माँ-बाप को भी ये घटना बताता है. तफ्तीश के बाद पता चलता है की समीर द्वारा बताई गई सारी घटना फर्जी है और वो झूठ बोल रहा है. पुलिस ये भी पता लगाती है की समीर नशे का आदी है.

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video

Watch the video to know more about the case

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इसके बाद समीर गायब हो जाता है. पुलिस उसके मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने शुरू करती है तो पता चलता है की वो दिल्ली में है. चंडीगढ़ पुलिस दिल्ली पुलिस को बोलती है की वो समीर को पकडे. दिल्ली पुलिस समीर को वापस चंडीगढ़ लाती है. पुलिस को वो रुपये और गहने समीर के पास नहीं मिलते हैं तो वो समीर से पूछताछ करती है. तब समीर बताता है की उसने वो सारे रुपये टॉक इंडिया नाम की कंपनी में लगाये थे.

ये एपिसोड स्पीक एशिया नाम की एक ऑनलाइन सर्वे कंपनी के पर आधारित है जिसका खुलासा मीडिया द्वारा 2011 में हुआ था. इस कंपनी में निवेशक को 11000 निवेश करने होते थे और कंपनी ये वादा करती थी की की उनको एक साल के भीतर 52,000 रूपये वापस मिलेंगे. रजिस्ट्रेशन के बाद इन्वेस्टर को कंपनी की तरफ से एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलता था. उसके बाद इन्वेस्टर को महीने में दो कंपनियों के सर्वे फॉर्म भरने होते थे जिसके लिए उन्हें हर महीने 4000 रुपये तक मिलते थे. बाद में ये पता चला था की ये सारे सर्वे फर्जी होते थे. अगर एक इन्वेस्टर किसी और को रिफर करता था तो उसे 1000 हर रेफरल के मिलते थे. इस मल्टीनेशनल कंपनी में लगभग 24 लाख लोगों के 2,200 करोड़ रूपए फसे हैं.

स्पीक एशिया कंपनी के मालिक और मुख्य अभियुक्त राम निवास पाल को दिसम्बर 2013 में बैंगलोर के वाइट फील्ड एरिया से पकड़ा गया. वो वहां अभय सिंह चंदेल के नाम से रह रहा था. उसने नाम से साथ साथ अपनी हुलिया भी बदल लिया था. उसका अगला प्लान मलेशिया की एक आईटी कंपनी के साथ बिज़नस करने का था.

नवम्बर 2013 में पुलिस ने रामनिवास के भाई राम सुमिरन पाल को गिरफ्तार किया था जिसने ये बताया की उसका भाई और मनोज कुमार शर्मा नाम का व्यक्ति ऑनलाइन सर्वे कंपनी स्पीक एशिया चलते हैं जो की सिंगापुर में रजिस्टर्ड है.

रामनिवास उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता है. कॉलेज के समय में उसने पढाई छोड़ दी थी और वायुसेना में दाखिला लिया था मगर वहां से उसको कोर्ट मार्शल के बाद 2004 में निकाल दिया गया था. बाद में वो मनोज कुमार शर्मा से मिला जो की मुंबई में एक आईटी कंपनी चलाता था. उस कंपनी की वजह से उसने कई विदेशी कंपनियों से सम्बन्ध बनाने शुरू किये और इस महाघोटाले को अंजाम दिया.

मुंबई से भागने के बाद वो दिल्ली और लखनऊ में भी रहा और आखिरकार बैंगलोर आकार बसा. इस बीच उसने कभी भी अपने किसी जानने वाले से कोई संपर्क नहीं किया. उसने अपना हुलिया बदला और अपना नाम भी बदला. वो इस बात से निश्चिन्त था की वो कभी भी पकड़ा जायेगा. पुलिस के अनुसार उसने पास पासपोर्ट भी नहीं है.

YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=8ZBsvCMX3cw

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Here is the inside story of the case:
www.crimestories.co.in/2012/11/crime-patrol-speak-asia-online-survey.html

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